Liste Noire AMF – Tous les Sites Frauduleux

33 commentaires sur « Liste Noire AMF – Tous les Sites Frauduleux »

1. bonjour merci pour vos listes et aide précieuse j’ai été contacté par des sociétés suite à inscriptions sur des pubs Facebook les noms n’apparaissent pas ( encore ?) dans vos listes et je ne sais si vous avez un moteur de recherche ou l’on peut mettre leur nom pour savoir si elles sont fiables ou pas, leurs noms sont : urus-invest com , apptrader , umarkets , fsaeverfx et aujourd’hui astra horizon, apparemment lié à Nigina Trading EUR IN ) avant de me lancer pourriez vous avoir la bienveillance de m’aider à vérifier leur serieux…SVP…en tout cas merci beaucoup , cdlmt

2. Bonjour
   C’est probablement des arnaques, car il y a pas des numéros de licences sur ces sites, il y a pas d’avertissement sur les risques et c’est illégal de faire du démarchage à ce sujet – si vous souhaitez investir avec un site de trading sérieux autant le faire avec les bon brokers – utilisez https://wordpress-1353692-4977556.cloudwaysapps.com/ et les tests de chacun des brokers. Sur https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1 vous pouvez chercher les brokers autorisés à proposer leurs services en France. Et si vous avez besoin de plus de conseil n’hésitez pas à nous contacter via la page contact.

3. Merci d’avoir regroupé ici l’ensemble des listes noires de l’AMF et les liens vers le régulateur boursier. Très utile !

4. Merci pour ce commentaire Audrey. Alors que cet article sur les listes noires AMF parlent des établissements avec lesquels il vaut mieux éviter de trader ou de faire affaire, n’hésitez pas à consulter notre article sur les meilleurs brokers AMF = https://wordpress-1353692-4977556.cloudwaysapps.com/meilleur-broker-amf/ et notre article sur le trading AMF = https://wordpress-1353692-4977556.cloudwaysapps.com/amf-trading/

5. Bonjour.

   Je galère pour trouver des informations sur le système de liquidation de fonds sous séquestre chez E Trade Securities, New Broad Street House, 35 New
   Broad St, London EC2M 1NH, Royaume-Uni. Ces fonds sont censés correspondre à l’investissement en crypto des sommes que j’avais déposées à l’époque chez BFM markets, avant qu’ils ne ferment brutalement, + les bénéfices depuis.
   Ils m’ont fait, par l’intermédiaire d’un financier soi-disant liquidateur, ouvrir un compte sur Binance.com pour récupérer les fonds sous forme de bitcoins, pour ne pas avoir les 36% de taxes du fisc si on passait par ma banque. Mais je ne peux pas m’empêcher d’avoir des doutes, malgré l’envoi de documents qui ont une apparence sérieuse, car il faut régler 1080 euros de frais forfaitaires de main-levée avant le prétendu transfert. Et là, petite lumière rouge dans ma tête, alors qu’il suffirait qu’eux-mêmes déduisent ces frais avant l’envoi à mon humble avis.
   Merci pour votre aide, cordialement…

6. Bonjour, il y a des chances que vous soyez arnaqués : nous vous conseillons vivement de contacter l’AMF (le régulateur français) et déposer plainte dans un commissariat. On explique dan cet article https://wordpress-1353692-4977556.cloudwaysapps.com/arnaque-trading/ comment repérer les arnaques : si vous n’arrivez pas à retirer vos fonds n’envoyez surtout pas d’autres fonds!

7. Bonjour, je soupçonne une arnaque avec le brocker Astra Horizon qui m’ont harcelé pour que j’investisse 250€ dans la crypto monnaie il y a 2 jours, le 22/03/21. Je me suis laissée bêtement convaincre sans m’être donnée le temps de trouver le moyen de vérifier leur véritable identité. J’ai fini par trouver votre site que je ne connaissais pas et qui m’a permis de confirmer mes doutes suite à notre contact téléphonique de ce jour.
   Je vais donc suivre votre conseil avisé et faire opposition à ma carte bleue dès maintenant. Merci pour votre éclairage. J’espère que mon témoignage pourra éviter qu’il y ai d’autres victimes, que ce brocker trouve sa place sur la liste noire.
   Merci pour votre vigilance et votre accessibilité. Internet est un outil incontournable, quasi imposé, mais reste un gouffre monstrueux de sites de plus en plus sophistiqués où il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux.

8. bonjour pour la premiere fois je vais faire du trading ,j aimerais savoir si acetop financial n est pas un arnaque aussi j aimerais savoir si il y aurait la possibilité de faire du trading avec un compte securitaire.Mon autre question comment faire des trans sactions sans me faire usurper merci

9. bonjour je veux savoir si acetop financial est un trader reconnu ou un arnaque,aussi je vais essayer cela pour la premiere fois ,il y a t,il un compte securitaire que je pourrais utiliser sans me faire vide mon compte.merci

10. bonjour, ce broker se fait cloner par des arnaqueurs, faites attention, autant ouvrir un compte chez un courtier régulé

11. bonjour, ce broker se fait cloner par des arnaqueurs, faites attention, autant ouvrir un compte chez un courtier régulé

12. oui ca a l air d une belle arnaque – pour info un broker n a pas le droit de démarcher les gens du tout – déjà si ils font ca vous savez que c’est pas reglo . si les cryptos vous intéressent, plutot allez voir le avec le leader du marché – etoro

13. Bonjour, alpsmarkets je pense que c’est une arnaque, j’ai fait un premier dépôt, ensuite bizarrement mon solde augmenter de 1000 et direct j’ai un appelle, pendant 3 semaines comme cela mon solde arrive à 6898 je souhaite retirer mes bénéfices plusieurs appelles ou mon sois disant conseiller financier veut faire des manipulations d’un autre site ou il me dit ne vous inquiétez pas cette somme ne sera pas retirer de votre compte c’est juste pour valider votre retrait, je l’écoute je fais ce qu’il me dit et la somme a été retirer de mon compte mais mon retrait n’es toujours pas validé (j’ai refait que un seul dépôt après le premier) et il m’appelle plusieurs fois pour vouloir me faire faire la même manipulation, et à un moment je lui dit que je ne le ferais pas parce que pour moi c’est une arnaque, vexer il a raccrocher et ne m’a pas rappeler et bizarrement le solde ne bouge plus..

14. oui malheuresement ca a tout les signes des arnaques, vous pouvez faire un signalement à l’AMF pour qu ils les mettent sur la liste noire https://wordpress-1353692-4977556.cloudwaysapps.com/liste-noire-amf/ et bien sur déposer plainte a la police et essayer de voir avec votre banque si vous ne pouvez quand meme pas récuperer les fonds

    petit conseil: n’essayez pas de « récuperer » les fonds en payant d’autres gens – souvent c est des gens de la même combine

15. Bonjour,
    Je n’arrive pas à trouver des infos sur votre site et sur le moteur de recherche de la REGAFI au sujet de « Commerce Wealth » (basé aux iles Grenadines !)…un trader me propose d’investir 5000 € pour un contrat de 14 jours avec un taux de 11% garantie ou 10000 € pour un contrat de 3 semaines avec un taux de 15 %…cela me laisse très circonspecte et dans un doute énorme…j’ai l’impression que c’est une arnaque…avez vous des infos sur cette société de trading?? Merci pour votre aide!!!

16. Bonjour Madame, c’est certainement une arnaque puisqu’ils vous « garantissent » un rendement. Dans la finance on ne garantit jamais un rendement puisque c’est tout simplement pas possible de le faire. Ce que vous racontez est juste « trop beau = trop faux »

17. Bonjour
    Aidez moi je vous suppliez car je n’arrive pas supprimer ma liste sur la platforme des escros Profits trade et ils joue avec mon nom et argent.
    S’il vous plait aidez moi la supprimer. Je ne sais pas quoi faire!!!!!!! Peut etre quelqu’un peut entrer sur ma page je donne mot de passe pour supprimer tout!!!!
    Merci affinement pour les tous qui peuvent m’aider!!!!

18. Bonjour
    si c est une arnaque tout ce que vous voyez c est du fictif, votre argent est déjà parti en fumée…

19. Bonjour,
    Courant mars 2021 j’ai ete contacte par une plate forme Astra horizon et encore aujourd’hui mon courtier est toujours en ligne avec moi chaque 2 jour avec un numero whatsapp et il est parat-il basé sur Bruxelle en belgique…..
    C’est une arnaque et malheureusement j’ai perdu beaucoup d’argent 15000e et j’en est gagné 55000e mais ces tout du fictif et j’en suis tombé malade et aujourd’hui 3 mois après voir attrapé un zona et un nombre incalculé de nuit blanche que dois-je faire?
    J’ai fais un emprunt mais l’argent est parti en estonie ou quelque part dans un pays de l’est alors?
    Je m’en suis rendu compte car ça fait 1 mois que je demande un virement de 1000e et toujours rien et sois disant que c’est un un retard du au service financier?
    Donc, la marche a suivre est d’aller porter plainte et de prendre un avocat c’est cela?
    Je tiens a vous remercier bien a l’avance et vous pouvez être sur que le monde de la cripto monnaie est pour moi bani a jamais !
    Trés Cordialement

20. déposez plainte à la police et contactez le régulateur belge – de plus la pub sur le trading et le démarchage au trading est interdit en Belgique

21. Bonjour,

    j’ai été arnaqué par la plateforme trade. w-sv. com.
    C’est une belle arnaque.

    Impossible de retirer les fonds.

    On vous présentera la plateforme par téléphone avec un mentoring journalier.
    Lorsqu’après quelques bons trades vous souhaiteraient retirer votre argent, il aura déjà disparu.

    FAITES TRÈS ATTENTION À TRADE W-SV c’est un gros scam./

22. Bonjour,
    Pourquoi ASTRAHORIZON n’est-il pas dans la liste noire ?
    Je n’ai plus aucun contact depuis 2 mois deès que j’ai demandé un retrait .

23. La liste noire répertorie les arnaques où les gens on déposé des plaintes auprès de l’AMF, si une arnaque est nouvelle et que les gens n’ont pas déposé encore plainte – c’est normal que ça ne se retrouve pas encore.

24. bonjour connaissez vous un broker ( Fiable ) qui travaille avec notre capital et ce rémunère en prenant un pourcentage sur les bénéfices ?

25. Bonjour
    Tout broker qui vous fait ce genre d offre est une arnaque- le brokers se rémunèrent an passant des ordres sur le marché normalement et la loi leur interdit en même temps de gérer les fonds, car il y a un évident conflit d’intérêt – ils serait trop tentés de trader tout le temps pour se faire plus de commissions. Si qqn vous fait ce genre de proposition, vous savez directement que c’est une arnaque dans le but de vous attirer à déposer l’argent et puis le faire volatiliser après. Nous ne vous conseillons pas de donner suite, il y a des fortes chances de ne jamais retrouver vos fonds

26. bonjour, j’ai été démarché par telephone par centreduprofit .J’ai fais un versement de 100euros et j’ai contacté par une personne qui ne pas convaincut cependant il’m a indiqué que j allais être remboursé comme préciser lors du premier contact téléphonique.
    Aprés plusieurs relance par mail ,je n’ai toujours pas été remboursé depuis le 24Mai.

27. hélas, il faut pas donner suite à du démarchage – c ‘est de l’arnaque à 100% du cas

28. Bonjour, j’ai investi chez Profitstrade 250 dollars
    /soit 213€ et dans 3 semaine j’ai était à 1.600€
    Alors j’ai demandé de retirer 990€ ils on dit oui sans problème , donc John le “gestionnaire “ m’a dit, je vais retirer l’argent qui j’ai avez investi pour virer tout sur ton compte. Ok je vois 3250€
    Alors il m’a dit que je pouvais retirer plus , et j’ai avez dit ok, 3000€
    Poir retirer cette somme vous devez verser 3000 pour débloquer et vous aller recevoir sur ton compte 6mil euros
    J’ai dit non , c’est quoi le minimum pour débloquer ?
    1000€ ok alors on fait sur le minimum et mon 1000€ est bloqué car ils dit que la demande de 3000 était fait, que on doit verser encore 2mil pour faire effet miroir et montrer que nous de faisant pas de blanchissement d’argent.
    Resultad perdue 1250€ , je ne verse plus rien!
    Un vrais courtier demande d’argent pour virer sur son compte?
    Connais vous Miclelle Ann Carter. John?
    Numéro +44 watzap tout pour faire penser être sérieux.

29. C’est une belle arnaque, jamais un broker serieux ne vous demanders des fonds pour retirer vos propres fonds

30. Je vais envoyer à la police, la carte aussi était bloqué déjà .
    Ils sont rapide et ils sont malin, je déteste que le monde est devenu seulement de gens fraudés, sue n’on rien a faire , sue vole les gens !
    La nouvelle sue si on vend un meuble sur Facebook market place , il tous vous contacte pour dire que veut payer à l’avance pour bloquer et qui une société viendrais chercher. Attention ⚠️ c’est faux , les gens ne fait pas ça. Aujourd’hui c’est juste l’argent en mais et plus jamais se faire annarquer par ses marginaux !
    Merci de votre réponse. Bonne journée Priscila

31. MEssage reçu aujourd’hui dans la boite email

    Cette société (quantrixcapital net) est une fraude, après avoir investi plus de dix mille, qui a généré 3 mille bénéfices en 3 semaines, a tenté de retirer 10 mille comme test et ce que je commençais à ressentir est arrivé, la transaction est bloquée dans la chaîne de blocs et maintenant ils demandent 1600 supplémentaires pour m’aider à récupérer mon argent, ont parlé avec mon détenteur de portefeuille et ils ont recommandé de ne pas payer car ce serait une perte de plus pour moi, ils ont également vérifié le code QR de paiement de ladite chaîne de blocs et c’est un vide une après 2 transactions de 65 dollars.

    Sachez maintenant que cette entreprise utilise également un système KYC afin qu’elle puisse réellement voler votre identité et à cet effet, je suis maintenant obligé de le signaler à la police, au gouvernement, à equifax, etc. afin de me protéger.

    Mon détenteur de portefeuille m’a également mentionné que la même entreprise avait été signalée deux fois au même moment où je leur parlais pour la même raison et avec le même soi-disant commerçant expert.

    Éloignez-vous de cette entreprise ou la même chose vous arrivera.

    J’ai appris que toutes les plateformes de trading légitimes n’offrent pas de conseils de trading, toutes celles qui le font sont considérées comme des fraudes, alors soyez prudent.

    Ne vous laissez pas berner par l’excellent service téléphonique qu’ils vous offrent ou par les dames qui essaient de vous convaincre d’investir davantage, tout ce qu’elles peuvent garantir, c’est une perte totale de votre argent.

32. Quantrix Capital net est une arnaque ?
    Je suis en contact avec un guars sur whattsapp.
    Ils le demande 250 euro.pour démarrer .
    Ça avais l ‘air sérieux avec les.bitcoint etc etc ..
    Je pense que c’est estbune arnaque .
    Comfirmation ?????

33. Bonjour
    Des gens qui vous contacte directement pas agrée amf, ca a toutes les signes d une arnaque

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